证券代码：688580           证券简称：伟思医疗       公告编号：2022-084

                南京伟思医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2022 年 11
月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先
生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    公司监事会认为：根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）的规定，本激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 0.45 万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符
合条件的 2 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-081）。
    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》


                                     1
    监事会认为：公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律法规以及本激励计划的规定，本次调整限制性股票授予价格
事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，公司监事会同意本激励计划授予价格（含预留授予）由
38.95 元/股调整为 37.65 元/股。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2022-082）。


    特此公告。


                                         南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 11 月 18 日




                                     2