证券代码：688580           证券简称：伟思医疗        公告编号：2022-083

                南京伟思医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2022 年 11
月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生
召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会认为：根据 2021 年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定，本激励计划预留授予部分
第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 0.45 万股。同意公
司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理归属相关事宜。
    董事陈莉莉系本激励计划的激励对象，回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第


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一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-081）。


    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    根据本激励计划的规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票
归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
    公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.01
元（含税）。公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于调整 2021 年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：
2022-032），每股现金红利调整为 1.3018 元（含税，保留小数点后四位），利润
分配总额为 88,907,627.35 元。本次权益分派已于 2022 年 6 月 14 日实施完毕。
    据此，公司董事会同意本激励计划的授予价格（含预留授予）由 38.95 元/
股调整为 37.65 元/股。
    董事陈莉莉系本激励计划的激励对象，回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2022-082）。


    特此公告。


                                         南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 18 日




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