证券代码：688580         证券简称：伟思医疗          公告编号：2023-013


              南京伟思医疗科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
                      工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 4 日召
开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》,并授权相关人员办理工商登记、备案相
关事宜。

    根据公司于 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已
同意授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次
变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、变更公司注册资本的相关情况
    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月29日出具的《南京伟
思医疗科技股份有限公司验资报告》[天衡验字（2022）00164号]，确认公司2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成后，公司注册资本由
68,619,367元变更为68,623,867元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司于2022年12月13日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票于2022
年12月20日在上海证券交易所上市流通。
    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，结合公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部


                                     1
分第一个归属期归属的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，
形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：
                 修订前                               修订后
第六条    公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币
68,619,367 元。                         68,623,867 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共 第十九条 公司股份全部为普通股，共
计 68,619,367 股。                      计 68,623,867 股。


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
    上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


    特此公告。



                                       南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

                                                               2023年4月5日




                                   2