长江证券承销保荐有限公司

                   关于上海新致软件股份有限公司

        使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上
海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，对新致软件拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审
慎核查，核查情况如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,550.56 万股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为人民
币 488,275,088.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 77,125,725.08 元，实
际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1
日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15991 号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司
按照规定对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构与募集资金专户开户
商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12
月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限
公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
                                                                  单位：万元

                                                                拟投入募集资
 序号                           项目              投资总额
                                                                    金金额

  1      保险业IT综合解决方案升级项目               21,540.45       21,540.45
  2      银行业IT综合解决方案升级项目               15,701.51       15,701.51
  3      研发技术中心升级项目                       15,216.71       15,216.71
                         合计                       52,458.67       52,458.67

      三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
      根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司运
营成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币 1.50 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专用账户。
      本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常
经营等与主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资
项目的正常开展。
      四、相关审议决策程序
      2020 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情
况下，使用最高额度不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。独立董事对上述事项发表
了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门
的相关监管要求。
      五、专项意见说明
      （一）独立董事意见
    公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集
资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用
部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与
主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申购，
或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的
正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
    综上，独立董事同意公司本次使用金额不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集
资金暂时补充流动资金。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《上海新致软件股份有限公司募集
资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序。
    综上，同意公司本次使用金额不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过 1.50 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进
行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需
求，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：


                   黄力                       李强




                                             长江证券承销保荐有限公司




                                                       年    月      日