证券代码：688590          证券简称：新致软件           公告编号：2021-013



                       上海新致软件股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日在公司
 会议室现场召开了第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
 议的通知于 2021 年 4 月 12 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监
 事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华
 人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称
 “《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


  二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
     与会监事认真听取了监事会主席倪风华先生所作的《关于公司 2020 年度监
 事会工作报告》，报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
 事规则》等有关规定，认真履行职责，促进公司规范化运作，较好地保障了公司
 股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会同意通过其工作报告。
     表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     （二）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司编制的 2020 年年度报告的编制和审议程序符合按
照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与
格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，客
观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2020
年年度报告摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
     经审议，监事会认为：2020 年度利润分配方案客观反映公司 2020 年度实
际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
     表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和
《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    （六）审议通过了《关于 2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》
    经审议，监事会同意对公司独立董事 2021 年的津贴以及公司非独立董事和
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符
合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规
定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


    （八）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告审计机构。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             上海新致软件股份有限公司监事会
                           2021 年 4 月 26 日