证券代码：688590          证券简称：新致软件          公告编号:2021-015



                       上海新致软件股份有限公司

                       关于续聘会计师事务所公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“立信会计师”）

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师是国际
会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
    截至 2020 年末，立信会计师拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从
业人员总数 9,114 名，立信会计师的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业
务。立信会计师 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入
30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
    2020 年度立信会计师为 576 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公
司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技
术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审
计客户 39 家。
       2、投资者保护能力
    截至 2020 年末，立信会计师已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
   起诉            被起诉         诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
                                                                        诉讼（仲裁）金额
（仲裁）人        （仲裁）人           事件            金额
              金亚科技、周旭                                     连带责任，立信投保的职业保险
  投资者                           2014 年年报 预计 3000 万元
                   辉、立信                                             足以覆盖赔偿金额
                                                                 连带责任，立信投保的职业保险
  投资者           超华科技        2014 年年报   预计 800 万元
                                                                        足以覆盖赔偿金额

       3、独立性和诚信记录
    立信会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
    立信会计师近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措
施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。


       （二）项目信息
       1、人员信息
                               注册会计师     开始从事上市       开始在本所       开始为本公司提
    项目            姓名
                               执业时间       公司审计时间       执业时间         供审计服务时间
 项目合伙人         周琪       1992 年 5 月   1988 年 7 月       1992 年 5 月         2017 年
 签字注册会
                   顾瑛瑛      2015 年 3 月   2012 年 9 月       2015 年 3 月         2017 年
     计师
 质量控制复
                    赵勇       2000 年 6 月   1997 年 9 月       2000 年 6 月         2017 年
     核人
       （1）项目合伙人近三年从业情况
    姓名：周琪

          时间                          上市公司名称                               职务

  2019 年、2020 年               上海凯宝药业股份有限公司                       项目合伙人

        2019 年                    宁波中百股份有限公司                         项目合伙人
       时间                  上市公司名称                  职务

      2018 年        四川久远银海软件股份有限公司       项目合伙人



    （2）签字注册会计师近三年从业情况
    姓名：顾瑛瑛

       时间                  上市公司名称                  职务

  2018 年-2020 年     杭州市园林绿化股份有限公司        签字会计师



    （3）质量控制复核人近三年从业情况
    姓名：赵勇

       时间                 上市公司名称                   职务

 2017 年、2018 年    常州朗博密封科技股份有限公司       项目合伙人

 2018 年、2019 年     上海东富龙科技股份有限公司        项目合伙人

 2019 年、2020 年    江苏硕世生物科技股份有限公司       项目合伙人



    2、项目组成员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良诚信记录。


    （三）审计收费
    2020 年度财务审计费用为人民币 160 万元（不含税）。审计收费主要基于专
业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和
级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定
价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履
行相关审议程序。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和
审计范围与立信会计师协商确定相关审计费用。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较
为充分的了解和评议，认为立信会计师具有上市公司审计工作的丰富经验，已连
续多年为公司提供审计服务。2020 年度年审过程中，注册会计师严格按照相关
法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，
及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成
了 2020 年度报告的审计工作。审计委员会对于立信会计师的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，公司董
事会审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。


    （二）公司独立董事就本次聘任会计事务所出具了事前认可及独立意见
    事前认可意见：经我们事前审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，并同意提请公司董事会审议。
    独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审
计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务
报告审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循
独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任
公司 2021 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，并将此议案提交
公司 2020 年年度股东大会审议。


    （三）董事会的审议和表决情况
    公司 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议（7 票同意、0 票反
对、0 票弃权）和第三届监事会第八次会议（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），
审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，并提请股
东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。


    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                       上海新致软件股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 26 日