上海新致软件股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以
及《上海新致软件股份有限公司章程》、《上海新致软件股份有限公司独立董事
工作制度》等有关规定，我们作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第九次会议相关的会议资料和
文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九
次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
    一、关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见
    全体独立董事一致认为：经我们事前审核，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，并同意提
请公司董事会审议。


    （以下无正文）