证券代码：688590          证券简称：新致软件         公告编号：2021-026



                       上海新致软件股份有限公司

                关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知



       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2021年6月3日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 6 月 3 日 14 点 00 分
    召开地点：上海浦东星河湾酒店一楼（上海市浦东新区锦绣路 2588 弄）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 3 日
                        至 2021 年 6 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事朱炜中先生作
为征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票
权。详情请查阅公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海新致软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 公告编号：
2021-024）。



二、    会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
         《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
1                                                             √
         案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
2                                                             √
         考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
3                                                             √
         相关事宜的议案》

累积投票议案
4.00     《关于补选监事议案》                           应选监事（1）人
4.01     《关于选举江莉为第三届监事会监事的议案》             √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三
届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》予以披露。公司将于 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：1、2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨
询有限公司。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         A股            688590       新致软件          2021/5/26


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理
登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登
记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖
法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营
业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授
权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东会议”字样。信函须在 2021 年 5 月 28 日下午 17:00 前送达，以抵
达公司的时间为准
（四）登记时间、地点
登记时间：2021 年 5 月 28 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 604 证券事务部
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股
东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温
检测等相关防疫工作。
（四）会议联系方式：
通信地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号陆家嘴软件园 1 号楼 6 楼，邮编：
200127 电话：（021）51105633 联系人：寇先生


   特此公告。



                                           上海新致软件股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 19 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


        报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
上海新致软件股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 3 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
       序号          非累积投票议案名称           同意        反对    弃权
1             《关于公司<2021 年限制性股票
              激励计划（草案）>及其摘要的
              议案》
2             《关于公司<2021 年限制性股票
              激励计划实施考核管理办法>的
              议案》
3             《关于提请股东大会授权董事会
              办理股权激励相关事宜的议案》




       序号            累积投票议案名称                      投票数
4.00          《关于补选监事议案》
4.01          《关于选举江莉为第三届监事会
              监事的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                      委托日期：         年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。


附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00     关于选举董事的议案                应选董事（5）人
4.01     例：陈××                            √         -        √
4.02     例：赵××                            √         -        √
4.03     例：蒋××                            √         -        √
……     ……                                  √         -        √
4.06     例：宋××                            √         -        √
5.00     关于选举独立董事的议案            应选独立董事（2）人
5.01     例：张××                            √         -        √
5.02     例：王××                            √         -        √
5.03     例：杨××                            √         -        √
6.00     关于选举监事的议案                应选监事（2）人
6.01     例：李××                            √         -        √
6.02     例：陈××                            √         -        √
6.03     例：黄××                            √         -        √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                   投票票数
 序号            议案名称
                                   方式一     方式二     方式三   方式…
 4.00   关于选举董事的议案            -          -           -      -
 4.01   例：陈××                   500        100        100
 4.02   例：赵××                    0         100         50
 4.03   例：蒋××                    0         100        200
 ……   ……                          …         …         …
 4.06   例：宋××                    0         100         50