证券代码：688590          证券简称：新致软件            公告编号：2021-028



                        上海新致软件股份有限公司

             监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划

               激励对象名单的公示情况说明及核查意见


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开
 了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<
 上海新致软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
 案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
 的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单在公司
 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示
 情况及核查意见如下：

     一、公示情况
     1、公司于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
 露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
 简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《上海新致软件股份有限公司 2021 年限
 制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

     2、公司于 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 29 日在公司内部对本次拟激励
 对象的姓名和职务进行了公示，公示期超过 10 天，公示期间公司员工可向公司
 监事会提出意见。
     截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
     二、监事会核查意见

     监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，对公司《2021
 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《上海新致软件股份
有限公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》

规定的激励对象条件，本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事，除
郭玮先生外，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
    4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合

相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的
激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。


    特此公告。




                                                上海新致软件股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2021 年 6 月 1 日
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》签字页）



   监事：


    倪风华（签字）____________         华宇清（签字）____________




    吕   羽（签字）____________




                                                        年    月    日
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》签字页）



   监事：


    倪风华（签字）____________         华宇清（签字）____________




    吕   羽（签字）____________




                                                        年    月    日