证券代码：688590          证券简称：新致软件           公告编号：2021-031



                      上海新致软件股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日在公司
会议室以现场及通讯相结合的召开了第三届董事会第十三次会议（以下简称“本

次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 5 月 28 日送达全体董事。
    会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于聘任章晓峰为公司总经理的议案》
    董事会认为聘任章晓峰先生为公司总经理符合公司发展战略规划和 经营管
理需要。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》。
特此公告。


             上海新致软件股份有限公司董事会

                            2021 年 6 月 4 日