上海新致软件股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理
准则》、《上海新致软件股份有限公司独立董事工作制度》和《上海新致软件股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为上海新致软件股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对
公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事宜发表以下独立意见：

    一、 关于聘任章晓峰为公司总经理的议案的独立意见

    我们认为章晓峰先生符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的
总经理任职资格，有丰富的企业管理经理，担任公司总经理有利于提高公司管理
水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。公司

聘任章晓峰先生担任总经理的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基
于上述，我们同意公司聘任章晓峰先生为公司总经理。