证券代码：688590           证券简称：新致软件         公告编号：2021-038



                      上海新致软件股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日在公司
会议室现场召开了第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议的通知于 2021 年 7 月 1 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


  二、监事会会议审议情况

     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票相关事项的议案》
     董事会认为鉴于 19 名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会根据股东
大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授
予数量及人员名单进行调整（以下简称“本次调整”）。

     监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《新致软
件 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本次调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激
励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

     本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整

2021 年限制性股票相关事项的公告》。
    （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励

计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法 》以及
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 7 月 6 日，并同意

以 12 元/股的授予价格向 473 名激励对象授予 766.5 万股限制性股票。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                                上海新致软件股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2021 年 7 月 8 日