证券代码：688590          证券简称：新致软件         公告编号：2021-054



                   上海新致软件股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2021年10月26日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 10 月 26 日 14 点 30 分
   召开地点：上海大华锦绣假日酒店二楼会议室（上海市浦东新区锦尊路 399
号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 26 日
                        至 2021 年 10 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1         《关于公司符合向不特定对象发行可转换公            √
          司债券条件的议案》
2.00      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债            √
          券方案的议案》
2.01      发行证券的种类 
                                  √

2.02      发行规模                                          √
2.03      票面金额和发行价格                                √
2.04      债券期限                                          √
2.05      债券利率                                          √
2.06      还本付息的期限和方式                              √
2.07      转股期限                                          √

2.08      转股价格的确定及其调整                            √
2.09      转股价格向下修正条款                              √
2.10   转股股数确定方式                          √
2.11   赎回条款                                  √
2.12   回售条款                                  √

2.13   转股年度有关股利的归属                    √
2.14   发行方式及发行对象                        √
2.15   向现有股东配售的安排                      √
2.16   债券持有人会议相关事项                    √
2.17   本次募集资金用途                          √
2.18   募集资金管理及存放账户                    √

2.19   担保事项                                  √
2.20   本次发行方案的有效期                      √
3      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债    √
       券预案的议案》
4      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债    √
       券的论证分析报告的议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债    √
       券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债    √
       券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
       的议案》

7      《关于前次募集资金使用情况专项报告的议    √
       案》
8      《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股   √
       东分红回报规划的议案》
9      《关于公司可转换公司债券持有人会议规则    √
       的议案》
10     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本    √
       次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
       宜的议案》
 11       《关于出售控股子公司股权相关事项的议                   √
          案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议
审议通过，相关公告已于 2021 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于

2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊

登《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         A股            688590     新致软件           2021/10/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证
复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办
理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法
出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，
信封上请注明“股东会议”字样。信函须在2021年10月22日下午17:00前送达，
以抵达公司的时间为准。
（四）登记时间、地点
登记时间：2021年10月22日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：上海市浦东新区峨山路91弄98号604证券事务部
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体
股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自
理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体
温检测等相关防疫工作。
（四）会议联系方式：
通信地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号陆家嘴软件园 1 号楼 6 楼，
邮编：200127
电话：（021）51105633
联系人：寇先生


   特此公告。



                                         上海新致软件股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 11 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
上海新致软件股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 26 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             《关于公司符合向不特定对象发
              行可转换公司债券条件的议案》
2.00          《关于公司向不特定对象发行可
              转换公司债券方案的议案》

2.01          发行证券的种类
2.02          发行规模
2.03          票面金额和发行价格
2.04          债券期限
2.05          债券利率
2.06          还本付息的期限和方式

2.07          转股期限
2.08          转股价格的确定及其调整
2.09          转股价格向下修正条款
2.10          转股股数确定方式
2.11          赎回条款
2.12          回售条款

2.13          转股年度有关股利的归属
2.14          发行方式及发行对象
2.15          向现有股东配售的安排
2.16   债券持有人会议相关事项
2.17   本次募集资金用途
2.18   募集资金管理及存放账户

2.19   担保事项
2.20   本次发行方案的有效期
3      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券预案的议案》
4      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券的论证分析报告的
       议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券募集资金使用的可
       行性分析报告的议案》
6      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券摊薄即期回报与填
       补措施及相关主体承诺的议案》

7      《关于前次募集资金使用情况专
       项报告的议案》
8      《关于公司未来三年（2021 年-
       2023 年）股东分红回报规划的议
       案》
9      《关于公司可转换公司债券持有
       人会议规则的议案》
10     《关于提请股东大会授权董事会
       全权办理本次向不特定对象发行
       可转换公司债券相关事宜的议
       案》
11     《关于出售控股子公司股权相关
       事项的议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。