证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-055
上海新致软件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海大华锦绣假日酒店二楼会议室（上海市浦东
新区锦尊路 399 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,854,445
普通股股东所持有表决权数量 102,854,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.5065
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.5065
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书隋卫东出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,854,445 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,854,445 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 102,829,775 99.9760 24,670 0.0240 0 0.0000
11、 议案名称：《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,854,445 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符合向不特定 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
对象发行可转换公司债券
条件的议案》
2.01 发行证券的种类 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.02 发行规模 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.04 债券期限 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.05 债券利率 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.07 转股期限 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及其调整 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.09 转股价格向下修正条款 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.10 转股股数确定方式 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.11 赎回条款 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.12 回售条款 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.13 转股年度有关股利的归属 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对象 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.15 向现有股东配售的安排 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事项 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.18 募集资金管理及存放账户 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.19 担保事项 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
2.20 本次发行方案的有效期 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
3 《关于公司向不特定对象 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
发行可转换公司债券预案
的议案》
4 《关于公司向不特定对象 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
发行可转换公司债券的论
证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报
告的议案》
6 《关于公司向不特定对象 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
发行可转换公司债券摊薄
即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用 35,058,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况专项报告的议案》
8 《关于公司未来三年 35,058,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2021 年-2023 年）股东
分红回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
券持有人会议规则的议
案》
10 《关于提请股东大会授权 35,033,339 99.9296 24,670 0.0704 0 0.0000
董事会全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、孙矜如
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日