证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号：2021-060



                    上海新致软件股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日在公
 司会议室现场召开了第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次
 会议的通知于 2021 年 11 月 25 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到
 会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，
 会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
 案》
     监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在
 确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助
 于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，符
 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《上海新致软件股份有限公司募
 集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序。
     综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币 10,000.00 万元（含
 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2021-061）。


    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使
用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因
此，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    综上，公司监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用最高余额不
超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-062）。




 特此公告。




                                         上海新致软件股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 1 日