新致软件:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-12-31
证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2021-072
上海新致软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:上海大华锦绣假日酒店二楼会议室(上海市浦东
新区锦尊路 399 号)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,023,961
普通股股东所持有表决权数量 70,023,961
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.6283
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 56.6283
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由公司董事长郭玮先生主持会议,采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书隋卫东出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 70,023,005 99.9986 956 0.0014 0 0
2、 议案名称:《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 70,023,005 99.9986 956 0.0014 0 0
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 70,023,005 99.9986 956 0.0014 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
1 《 关 于 公 司 60,593,449 99.9984 956 0.0016 0 0
<2021 年第二期
限制性股票激
励计划(草案)
及其摘要的议
案》
2 《 关 于 公 司 60,593,449 99.9984 956 0.0016 0 0
<2021 年第二期
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法>的
议案》
3 《 关 于 提 请 股 60,593,449 99.9984 956 0.0016 0 0
东大会授权董
事会办理股权
激励相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票;
3、股东上海前置通信技术有限公司、股东上海中件管理咨询有限公司回避议案
1、2、3 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:孙矜如、郑璇
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序,均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
表决结果合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日