上海新致软件股份有限公司
        监事会关于 2021 年第二期限制性股票激励计划
     首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）
    上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海新致软件
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2021 年第
二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单
（截止授予日）进行审核，发表核查意见如下：
    1、本次股权激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、本次股权激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。
    3、公司首次授予激励对象人员名单与公司 2021 年第三次临时股东大会批准
的《2021 年第二期限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符。
    本次股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年第二期限
制性股票激励计划》规定的激励对象条件。
    综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司本
次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 18 日，以授予价格 12 元/股向 17 名 A
类权益激励对象首次授予 210 万股限制性股票，以授予价格 16 元/股向 20 名 B
类权益激励对象首次授予 435 万股限制性股票。




    特此公告。




                                              上海新致软件股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 1 月 18 日