证券代码：688590          证券简称：新致软件         公告编号：2022-005



                      上海新致软件股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日在公
 司会议室现场召开了第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本
 次会议的通知于 2022 年 1 月 13 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到
 会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下
 简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     1、公司监事会对公司 2021 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次
 激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
     公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
 激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
 性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
 所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年第二期限制性
 股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年第二期限制
 性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2021 年第二期限制性股票激励计划》及其摘要中有关首次授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 18 日，并
同意以授予价格 12 元/股向 17 名 A 类权益激励对象首次授予 210 万股限制性股
票，以授予价格 16 元/股向 20 名 B 类权益激励对象首次授予 435 万股限制性股
票。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                               上海新致软件股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 1 月 20 日