上海新致软件股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准
则》《上海新致软件股份有限公司独立董事工作制度》和《上海新致软件股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为上海新致软件股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公
司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事宜发表以下独立意见：

       一、 关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2021 年
第二期限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 18 日，该首次授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年第二期限制性
股票激励计划》中关于首次授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法
律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为
公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有
效。
    4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形。
    综上，我们同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 18 日，同意
以授予价格 12 元/股向 17 名 A 类权益激励对象首次授予 210 万股限制性股票，以
授予价格 16 元/股向 20 名 B 类权益激励对象首次授予 435 万股限制性股票。