证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号：2022-009



                    上海新致软件股份有限公司
            第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日在公
 司会议室现场召开了第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本
 次会议的通知已于 2022 年 1 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
 到会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下
 简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
     根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
 行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
 使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）及上海证券交易所发布的《上海
 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公
 司编制了《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，立信
 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海新致软件股份有限公司截至
 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2022]
 第 ZA10023 号）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）
及《关于上海新致软件股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用
情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10023 号）。


    （二）审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
    公司基于内部控制情况，编制了《上海新致软件股份有限公司内部控制评价
报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有
限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10025 号）。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第
ZA10025 号）。


    特此公告。




                                               上海新致软件股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 1 月 27 日