证券代码：688590             证券简称：新致软件             公告编号：2022-019



                      上海新致软件股份有限公司
        关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
                    相关文件修订情况说明的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日召开
了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2021 年 10 月
26 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券相关事项的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

      为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，
2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案，主要修订情况如下：

      一、《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》修订情况

 序号      预案章节        章节内容                   主要修订情况

                        报告期、最近三年
  1          释义       一期、最近三年及        更新了财务报告期的截止时间
                              一期

  2      二、本次发行    （二）发行规模    修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
            概况                                         金总额

                        （十七）本次募集   修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
                            资金用途         金总额、投资总额、拟投入募集资金

         三、财务会计
  3      信息及管理层          -            更新了报告期财务数据及相关分析内容
         讨论与分析

         四、本次向不
         特定对象发行
                                           修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
  4      可转换公司债          -
                                             金总额、投资总额、拟投入募集资金
         券的募集资金
             用途


      二、《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

      三、《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订稿）》修订情况

      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

      四、《上海新致软件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及
相关内容进行了修订。
特此公告。




             上海新致软件股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 3 月 31 日