证券代码：688590          证券简称：新致软件          公告编号:2022-035



                   上海新致软件股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“立信会计师”）

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元。
    2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
  同行业软件和信息技术服务业上市公司审计客户 42 家。



      2、投资者保护能力
      截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
  赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

    起诉           被起诉                        诉讼（仲裁）
                             诉讼（仲裁）事件                           诉讼（仲裁）金额
 （仲裁）人 （仲裁）人                                金额
                                                                 连带责任，立信投保的职业保险
              金亚科技、周
   投资者                        2014 年报       预计 4500 万元 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
               旭辉、立信
                                                                           决均已履行
                                                                 一审判决立信对保千里在 2016 年
                                                                 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
              保千里、东北
                             2015 年重组、2015                   期间因证券虚假陈述行为对投资
   投资者     证券、银信评                          80 万元
                              年报、2016 年报                    者所负债务的 15%承担补充赔偿
               估、立信等
                                                                 责任，立信投保的职业保险足以
                                                                          覆盖赔偿金额



      3、诚信记录
      立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
  次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。


      （二）项目信息
      1、人员信息
                              注册会计师     开始从事上市公司       开始在立信      开始为本公司提
     项目           姓名
                                执业时间         审计时间           执业时间        供审计服务时间
签字注册会计
                   邵振宇    2003 年 4 月        2001 年 9 月       2001 年 3 月         2021 年
师、项目合伙人
签字注册会计师     谭乐飞    2020 年 4 月        2016 年 11 月      2020 年 4 月         2021 年

质量控制复核人      赵勇     2000 年 6 月        1997 年 9 月       2000 年 6 月         2017 年



      （1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况
      姓名：邵振宇

            时间                     上市公司名称                               职务
        2019 年              上海科华生物工程股份有限公司                   项目合伙人
       时间                   上市公司名称                        职务
     2020 年           杭州市园林绿化股份有限公司              项目合伙人
     2021 年            上海新致软件股份有限公司               项目合伙人


    （2）签字注册会计师近三年从业情况
    姓名：谭乐飞

      时间                    上市公司名称                        职务
     2021 年            上海新致软件股份有限公司              签字注册会计师


    （3）质量控制复核人近三年从业情况
    姓名：赵勇

      时间                   上市公司名称                         职务
     2019 年           上海东富龙科技股份有限公司              项目合伙人
 2019 年、2020 年     江苏硕世生物科技股份有限公司             项目合伙人



    2、项目组成员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。


    （三）审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。


    2、审计费用同比变化情况
               项目           2020 年度       2021 年度             增减%
 年报审计收费金额（万元）        160.00              160.00              -
 内控审计收费金额（万元）           -                15.00               -
    2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定
价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履
行相关审议程序。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和
审计范围与立信会计师协商确定相关审计费用。


    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较
为充分的了解和评议，认为立信会计师具有上市公司审计工作的丰富经验，已连
续多年为公司提供审计服务。2022 年度年审过程中，注册会计师严格按照相关
法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，
及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成
了 2022 年度报告的审计工作。审计委员会对于立信会计师的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，公司董
事会审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。


    （二）公司独立董事就本次聘任会计事务所出具了事前认可及独立意见
    事前认可意见：经我们事前审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并同意提请公司董事会审议。
    独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审
计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务
报告审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循
独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任
公司 2022 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并将此议案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三）董事会的审议和表决情况
    公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议（7 票同意、0
票反对、0 票弃权）和第三届监事会第二十一次会议（3 票同意、0 票反对、0 票
弃权），审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，
并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立
信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。


    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。




    特此公告。




                                        上海新致软件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日