证券代码：688590          证券简称：新致软件          公告编号：2022-027



                    上海新致软件股份有限公司
          第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以通
 讯方式召开了第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
 议的通知于 2022 年 4 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监
 事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华
 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称
 “《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


  二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
     报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有
 关规定，认真履行职责，促进公司规范化运作，较好地保障了公司股东权益、公
 司利益和员工的合法权益。监事会同意通过该工作报告。
     表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     （二）审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
     经审议，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合按照《公
 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会的规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营
成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的
议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，
客观反映公司 2021 年度实际经营情况，程序合法、合规、不存在损害公司股东
利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编
号：2022-028）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新致
软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编
号：2022-029）。


    （六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会同意根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，编制的《上海新致软件股份有限公司前次募
集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-030）
及《关于上海新致软件股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA11857 号）。


    （七）审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
    经审议，监事会同意公司基于内部控制情况，编制的《上海新致软件股份有
限公司内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第
ZA11781 号）。
    （八）审议通过了《关于 2022 年公司监事薪酬方案的议案》
    经审议，监事会同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为本次预计的各项关联交易均为 2022 年公司日常经营活
动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公
司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经
营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-031）


    （十）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故
同意为公司、董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。该事项
的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意将该
事项提交至公司股东大会审议。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-032）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务报告审计机构。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                         上海新致软件股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 29 日