证券代码：688590           证券简称：新致软件        公告编号：2022-032




                   上海新致软件股份有限公司

                 关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障
公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层
充分行使权利、履行职责，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次
会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。因该事项与公司董事、监事、
高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该
事项将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。现将有关事项公告如下：
       一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：上海新致软件股份有限公司
    2、被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体
以最终签署的保险合同为准）
    3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签署的保险合同为
准）
    4、保费支出：每年不超过 25 万元（具体以最终签署的保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权
公司管理层办理公司和董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括
但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及保险合同相关
其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律
文件，处理投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事及高级管理人员责任
险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、监事会意见
    监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相
关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故同意为
公司、董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。该事项的审议
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意将该事项提
交至公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司购买董监高责任险，有助于保障公司及董事、监事
及高级管理人员权益，促进公司规范运作；有助于相关责任人合规履职，降低董
事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司
风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东
利益特别是中小股东利益的情况。
    综上，我们一致同意公司《关于购买董监高责任险的议案》事项，并同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                             上海新致软件股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日