证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2022-041 上海新致软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 6 楼 601 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 26 普通股股东人数 26 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,951,479 普通股股东所持有表决权数量 109,951,479 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 60.4055 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 60.4055 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,由公司董事长郭玮先生主持会议,采用现场表决与 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人。 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。 3、 董事会秘书金铭康先生出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股 东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000 3、 议案名称:《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,085 0.0018 500 0.0006 7、 议案名称:《关于 2022 年公司董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000 8、 议案名称:《关于 2022 年公司监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000 9、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,913,122 99.9651 37,857 0.0344 500 0.0005 10、 议案名称:《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,913,122 99.9651 37,857 0.0344 500 0.0005 11、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,913,122 99.9651 37,857 0.0344 500 0.0005 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于变更董事的议案 得票数占出席会议有 议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选 (%) 关于选举金铭康 先生为第三届董 12.01 88,644,337 80.6213 是 事会非独立董事 的议案 关于选举耿琦先 生为第三届董事 12.02 88,644,237 80.6212 是 会非独立董事的 议案 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 票 比例 序号 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 《 关 于 公 司 2021 年 度 利 润 6 分配及公积金 51,582,014 99.9949 2,085 0.0040 500 0.0011 转增股本预案 的议案》 《关于 2022 年 7 公司董事薪酬 51,582,014 99.9949 2,585 0.0051 0 0.0000 方案的议案》 《关于购买董 9 监高责任险的 51,546,242 99.9256 37,857 0.0733 500 0.0011 议案》 《关于续聘公 11 司 2022 年度审 51,546,242 99.9256 37,857 0.0733 500 0.0011 计机构的议案》 《关于选举金 铭康先生为第 12.0 三届董事会非 30,277,457 58.6947 1 独立董事的议 案》 12.0 《 关 于 选 举 耿 30,277,357 58.6945 2 琦先生为第三 届董事会非独 立董事的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 10 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过; 2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12 对中小 投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:魏栋梁、孙矜如 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司 2021 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规 定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2022 年 6 月 1 日