证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2022-041
上海新致软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 6 楼 601 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,951,479
普通股股东所持有表决权数量 109,951,479
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
60.4055
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.4055
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书金铭康先生出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,085 0.0018 500 0.0006
7、 议案名称：《关于 2022 年公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,948,894 99.9976 2,585 0.0024 0 0.0000
9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,913,122 99.9651 37,857 0.0344 500 0.0005
10、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,913,122 99.9651 37,857 0.0344 500 0.0005
11、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,913,122 99.9651 37,857 0.0344 500 0.0005
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于变更董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举金铭康
先生为第三届董
12.01 88,644,337 80.6213 是
事会非独立董事
的议案
关于选举耿琦先
生为第三届董事
12.02 88,644,237 80.6212 是
会非独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 公 司
2021 年 度 利 润
6 分配及公积金 51,582,014 99.9949 2,085 0.0040 500 0.0011
转增股本预案
的议案》
《关于 2022 年
7 公司董事薪酬 51,582,014 99.9949 2,585 0.0051 0 0.0000
方案的议案》
《关于购买董
9 监高责任险的 51,546,242 99.9256 37,857 0.0733 500 0.0011
议案》
《关于续聘公
11 司 2022 年度审 51,546,242 99.9256 37,857 0.0733 500 0.0011
计机构的议案》
《关于选举金
铭康先生为第
12.0
三届董事会非 30,277,457 58.6947
1
独立董事的议
案》
12.0 《 关 于 选 举 耿
30,277,357 58.6945
2 琦先生为第三
届董事会非独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12 对中小
投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、孙矜如
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日