证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号：2022-059



                    上海新致软件股份有限公司
          第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通
 讯方式召开了第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会

 议的通知于 2022 年 8 月 19 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监
 事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华
 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会
 议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
     监事会认为：经审议，公司编制的 2022 年半年度报告的编制和审议程序符

 合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与
 格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
 规范性文件和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司
 的实际情况。
     表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
 新致软件股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2022
 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新致
软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2022-060）。


    （三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会同意根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，编制的《上海新致软件股份有限公司前次募

集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         上海新致软件股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日