证券代码：688590            证券简称：新致软件          公告编号：2022-064


                   上海新致软件股份有限公司
     向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
             保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“发行人”）向不特
定
对
象
    本次向不特定对象发行的新致转债向在股权登记日 2022 年 9 月 26 日（T-1
发
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配
行
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交
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易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
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    本次向不特定对象发行的新致转债募集说明书摘要及发行公告已刊登于
,
2022 年 9 月 23 日（T-2 日）的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上
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海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
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1    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
.
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     一、网上路演时间：2022 年 9 月 26 日（周一）10:00-11:00。
0
    二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。
万元可转换公司债券（以下简称“新致转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
监
     敬请广大投资者关注。
许
     特此公告。
可
〔
〕
号文同意注册。
             发行人：上海新致软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                              2022 年 9 月 23 日
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页）




                                     发行人：上海新致软件股份有限公司




                                                         年   月    日
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司




                                                         年   月    日