证券代码：688590         证券简称：新致软件            公告编号：2022-071



                   上海新致软件股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、 监事会会议召开情况
    上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日在公
司会议室现场召开了第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议的通知于 2022 年 10 月 22 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
到会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司按照根据《中华人民共和国证券法》《科创板日常
信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告（2022 年修订）》的
相关规定编制了 2022 年第三季度报告。编制和审议程序符合相关法律法规，公
允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司
2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金 5,000,000.00 元置换已预先投入募投
项目的自筹资金及以募集资金 2,027,396.69 元置换已支付发行费用的自筹资金，
置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本次募集资
金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不
存在变相改变募投资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金 5,000,000.00 元置换已预先
投入募投项目的自筹资金及以募集资金 2,027,396.69 元置换已支付发行费用的
自筹资金。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-073）。
    （三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正
常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形。因此，公司监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用总额不超过
人民币 1.00 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-074）。
    （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。
    综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币 3.00 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-075）。


 特此公告。




                                        上海新致软件股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日