证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号:2022-087



                   上海新致软件股份有限公司
     关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易的交
易方为上海沐高网络科技有限公司（以下简称“上海沐高”），预计关联交易总
金额累计不超过 2,800.00 万元。出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决，
非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
    公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确同意的独
立意见。独立董事一致认为：公司本次新增 2022 年度预计发生的日常关联交易
系公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易价格公允，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。双方的交易行为均通过合同的方式予
以约定。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要


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业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关议案的审议、表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，独立董事同意上述议案。
    公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司新增 2022 年度日常关联交
易预计的议案》，一致认为新增 2022 年度日常关联交易的预计均系基于公司日
常经营和业务发展需要而开展，本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，
定价公允。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，
也不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
    公司监事会已就该议案形成了决议意见：本次新增预计的各项关联交易均为
2022 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公
允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司
本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
       （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：人民币万元
                                                              本次增加后
 关联交                  关联交易   2022 年度原     本次增                    截止披露日
              关联人                                          2022 年预计
 易类别                  定价原则    预计金额       加金额                    已发生金额
                                                                 金额
            可可空间投
向关联人
            资（上海）   市场公允              50                        50
提供劳务
            有限公司
            钛马信息网
向关联人
            络技术有限   市场公允             350                       350          185
提供劳务
            公司
向关联人
            上海沐高     市场公允                     2,800          2,800
采购商品
合计               /                          400     2,800          3,200           185




       二、关联人基本情况和关联关系
       （一）关联人的基本情况
    1、公司名称：上海沐高网络科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    3、法定代表人：王有章
    4、注册资本：2,666.6667 万人民币
    5、成立日期：2005 年 1 月 8 日


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    6、注册地址：上海市长宁区通斜路 268 号 A702 室（实际楼层 602 室）
    7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系
统集成服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；
计算机及办公设备维修；办公设备租赁服务；办公设备销售；办公用品销售；仪
器仪表销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
    8、主要股东：王有章持股 63.75%；贵州新致普惠信息技术有限公司持股 20%；
邱志华持股 7.5%；上海新致致远智能技术有限公司持股 5%；蒋赟持股 3.75%
    9、实际控制人：王有章
    10、与上市公司的关联关系：子公司贵州新致普惠信息技术有限公司持股
20%,子公司上海新致致远智能技术有限公司 5%，合计持股 25%，为上市公司联营
企业。


    （二）履约能力分析
    上述关联法人依法存续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相
关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。


    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司新增 2022 年度预计的日常关联交易主要为采购商品/接受劳务。相关交
易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。


    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    关联方上海沐高是国内行业领先的数字化综合解决方案提供商，主要客户面



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向智慧政务、教育、金融等领域，是新华三技术有限公司的重要合作伙伴。与上
海沐高推进业务协同，有利于促进公司在信创领域的业务发展。上述预计日常关
联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全
体股东的利益，具有一定的必要性。
       （二）关联交易定价的公允性
    上述预计日常关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加
成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价，定价
遵循公开、公平、公正的定价原则。上述预计日常关联交易属于公司与关联方的
日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
       （三）关联交易的持续性
    上述关联方是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易
的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不
会因上述关联交易而对关联方产生依赖。


五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：新致软件新增 2022 年度日常关联交易预计事项已
经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，
独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易
预计事项无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展
日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生
重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
    综上所述，保荐机构对新致软件新增 2022 年度日常关联交易预计事项无异
议。


    特此公告。




                                        上海新致软件股份有限公司董事会



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    2022 年 12 月 1 日




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