证券代码：688590         证券简称：新致软件            公告编号：2022-083



                    上海新致软件股份有限公司
          第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日在公
 司会议室现场召开了第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。
 本次会议的通知于 2022 年 11 月 25 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
 际到会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符
 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以
 下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
 案》
     2021 年 7 月 1 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2020 年年度权
 益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 182,022,280 股为基
 数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金红利 25,483,119.20 元(含
 税)。
     2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度
 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本
 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全体
 股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元，转增 54,606,684 股，
本次分配后总股本为 236,628,964 股。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，
本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格、授予/归属数量进行相应的调整。据此，监事会同意 2021 年限制性股票
激励计划授予价格由 12 元/股调整为 8.94 元/股，授予数量由 766.50 万股调整为
996.45 万股。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-
084）。


    （二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》
    经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司
依据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合归
属条件的357名激励对象办理归属255.19万股限制性股票的相关事宜。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公
告编号：2022-085）。


    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激
励计划中的116名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限
制性股票不得归属；6名激励对象2021年个人绩效考核结果未达到规定标准，当
期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，以上两种情形不得归属的限制性股
票共计76.96万股，并由公司作废。
    在董事会审议通过该议案后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登
记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票
不得归属并由公司作废。
    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，监事会同意公司作废合计76.96万股不得归属的限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）。


    （四）审议通过《关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：本次新增预计的各项关联交易均为2022年公司日常经
营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损
害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、
经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。因此，监事会同意公司新
增2022年度日常关联交易预计的事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-087）。




    特此公告。




                                        上海新致软件股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 1 日