证券代码：688590          证券简称：新致软件          公告编号：2022-088



                   上海新致软件股份有限公司
                   2021 年限制性股票激励计划
         第一个归属期归属结果暨股份上市公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：
    本次归属股票数量：209.48 万股
    本次归属股票上市流通时间：2022 年 12 月 22 日


    根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属
期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

    一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
    1、2021 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本
激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。


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    2、2021 年 5 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-024），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事朱炜中先生作为征集人，就公司拟于 2021
年 6 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司
全体股东征集投票权。
    3、2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 29 日，公司对本激励计划拟授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 1 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-028）。
    4、2021 年 6 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划
获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    5、2021 年 6 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2021-033）。
    6、2021 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票相关事项的议案》《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司本次激
励计划规定的授予条件已成就。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
    7、2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监
事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独


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  立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名
  单进行核实并发表了核查意见。

       二、本次限制性股票归属的基本情况

       （一）本次归属的股份数量
                                         已获授予的限                  本次归属数量占已
                                                        本次归属数量
序号   姓名     国籍        职务         制性股票数量                  获授予的限制性股
                                                          （万股）
                                           （万股）                      票数量的比例
一、董事、高级管理人员

 1      郭玮    中国       董事长               52         17.33             1/3

 2     章晓峰   中国     董事、总经理           26          8.67             1/3

                小计                            78          26               1/3

二、其他激励对象

董事会认为需要激励的其他人员（286 人）      557.7          183.48            1/3

                合计                        635.7          209.48            1/3

       （二）本次归属股票来源情况
       本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
       （三）归属人数
       本次归属的激励对象人数为 288 人。

       三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

       （一）本次归属股票的上市流通日：2022 年 12 月 22 日
       （二）本次归属股票的上市流通数量：209.48 万股
       （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
       本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股
  东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
  高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
  的规定执行，具体内容如下：
       1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份
  不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有
  的本公司股份。
       2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入

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后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。
    3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中
对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励
对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
    （四）本次股本变动情况
                                                                  单位：股
                        变动前            本次变动            变动后
     股本总数         236,628,964         2,094,800         238,723,764

    本次归属后，公司实际控制人未发生变化。

    四、验资及股份登记情况

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 6 日出具了《上海新致
软件股份有限公司限制性股票激励计划首次行权验资报告》（大华验字「2022」
000875 号），对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的
激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 12 月 2 日止，公司实际已
收到 288 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 18,727,512.00
元，其中，新增股本 2,094,800.00 元，转入资本公积 16,632,712.00 元。
    2022 年 12 月 15 日，本激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

    五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

    根据公司 2022 年第三季度报告，公司 2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股
东的净利润 17,471,689.68 元，公司 2022 年 1-9 月基本每股收益为 0.07 元/股；
本次归属后，以归属后总股本 238,723,764 股为基数计算，在归属于上市公司股
东的净利润不变的情况下，公司 2022 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。
   本次归属的限制性股票数量为合计 2,094,800 股，约占归属前公司总股本的
比例约为 0.8775%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。


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特此公告。




                 上海新致软件股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 20 日




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