证券代码：688590           证券简称：新致软件         公告编号：2023-015



                    上海新致软件股份有限公司
             第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



        一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日在公司
 会议室现场召开了第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本
 次会议的通知已于 2023 年 4 月 1 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
 到会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致
 软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
 效。


        二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
        （一）审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》
     经核查，监事会认为：公司本次终止 2021 年限制性股票激励计划符合《中
 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
 等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，
 本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经
 营产生重大不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划。
     表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
 新致软件股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期
限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-016）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于终止 2021 年第二期限制性股票激励计划的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次终止 2021 年第二期限制性股票激励计划符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年第二期限制性股票激励计
划》的规定，本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司日常经营产生重大不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期
限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-016）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                               上海新致软件股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 4 月 7 日