证券代码：688590          证券简称：新致软件           公告编号：2023-021
 转债代码：118021          转债简称：新致转债



                    上海新致软件股份有限公司
          第三届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日以现场
 会议方式召开了第三届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
 议的通知于 2023 年 4 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监
 事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华
 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称
 “《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
     报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有
 关规定，认真履行职责，促进公司规范化运作，较好地保障了公司股东权益、公
 司利益和员工的合法权益。监事会同意通过该工作报告。
     表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
     经审议，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合按照《公
 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会的规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营
成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公
司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求及公司可持
续发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公
司的持续、稳定、健康发展。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-022）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新致
软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编
号：2023-023）。
    （六）审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
    经审议，监事会同意公司基于内部控制情况，编制的《上海新致软件股份有
限公司内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第
ZA12375 号）。
    （七）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    经审议，监事会同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：本次预计的各项关联交易均为 2023 年公司日常经营
活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、
经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-024）
    （九）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名邓益辉女士、江莉女士
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2022 年年度股东大会审议
通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期三年。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-
027）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务报告审计机构。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。




    特此公告。




                                         上海新致软件股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 26 日