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公司公告

芯海科技:2020年第四次临时股东大会会议决议公告2020-12-12  

                        证券代码:688595           证券简称:芯海科技      公告编号:2020-011

              芯海科技(深圳)股份有限公司
          2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A
座 9 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          68,365,450

普通股股东所持有表决权数量                                   68,365,450

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                68.3654
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           68.3654


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长卢
国建先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书黄昌福出席了本次会议;财务总监谭兰兰、副总经理庞功会列席
了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
   案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                          票数                票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  23,818,300      100       0       0          0       0


2、 议案名称:《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                          票数                票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  23,818,300      100       0       0          0       0


3、 议案名称:《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
       股东类型                    比例            比例               比例
                         票数              票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               23,818,300      100       0       0          0       0


4、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
       股东类型                    比例            比例               比例
                         票数              票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               23,818,300      100       0       0          0       0


5、 议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际
控制人提供担保的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
       股东类型                    比例            比例               比例
                         票数              票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               68,365,450      100       0       0          0       0


6、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
       股东类型                    比例            比例               比例
                         票数              票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               68,365,450      100       0       0          0       0



7、 议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对              弃权
       股东类型                     比例            比例                 比例
                         票数               票数              票数
                                    (%)           (%)                (%)
普通股                68,365,450      100       0         0          0       0


8、 议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对              弃权
       股东类型                     比例            比例                 比例
                         票数               票数              票数
                                    (%)           (%)                (%)
普通股                68,365,450      100       0         0          0       0


9、 议案名称:《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对              弃权
       股东类型                     比例            比例                 比例
                         票数               票数              票数
                                    (%)           (%)                (%)
普通股                68,365,450      100       0         0          0       0


10、     议案名称:《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对              弃权
       股东类型                     比例            比例                 比例
                         票数               票数              票数
                                    (%)           (%)                (%)
普通股                68,365,450      100       0         0          0       0


11、     议案名称:《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对              弃权
       股东类型                     比例            比例                 比例
                         票数               票数              票数
                                    (%)           (%)                (%)
普通股                    68,365,450      100       0       0          0       0


12、     议案名称:《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对           弃权
        股东类型                        比例            比例               比例
                            票数                票数            票数
                                        (%)           (%)              (%)
普通股                    68,365,450      100       0       0          0       0


13、     议案名称:《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对           弃权
        股东类型                        比例            比例               比例
                            票数                票数            票数
                                        (%)           (%)              (%)
普通股                    68,365,450      100       0       0          0       0


14、     议案名称:《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对           弃权
        股东类型                        比例            比例               比例
                            票数                票数            票数
                                        (%)           (%)              (%)
普通股                    68,365,450      100       0       0          0       0




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        《 关 于 公 司     18,30      100     0       0      0       0
         <2020 年限制性     6,025
         股票激励计划
         (草案)>及其
         摘要的议案》
2       《 关 于 公 司   18,30      100    0        0      0         0
        <2020 年限制性   6,025
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法>的议案》
3       《关于拟向董     18,30      100    0        0      0         0
        事长、总经理卢   6,025
        国建先生授予
        限制性股票的
        议案》
4       《关于提请公     18,30      100    0        0      0         0
        司股东大会授     6,025
        权董事会办理
        股权激励相关
        事宜的议案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案一、议案二、议案三、议案四、议案六为特别决议议案,由出席本次股
    东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其它议案为普
    通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以
    上表决通过。
2、议案一、议案二、议案三、议案四对中小投资者进行了单独计票,关联股东
    卢国建、深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

    律师:周燕、刘丽萍

2、 律师见证结论意见:

     公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大
会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。
特此公告。


             芯海科技(深圳)股份有限公司董事会
                              2020 年 12 月 12 日