证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2020-011
芯海科技（深圳）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A
座 9 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,365,450
普通股股东所持有表决权数量 68,365,450
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.3654
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3654
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长卢
国建先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄昌福出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理庞功会列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,818,300 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,818,300 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,818,300 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,818,300 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际
控制人提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,365,450 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 公 司 18,30 100 0 0 0 0
<2020 年限制性 6,025
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《 关 于 公 司 18,30 100 0 0 0 0
<2020 年限制性 6,025
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于拟向董 18,30 100 0 0 0 0
事长、总经理卢 6,025
国建先生授予
限制性股票的
议案》
4 《关于提请公 18,30 100 0 0 0 0
司股东大会授 6,025
权董事会办理
股权激励相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案一、议案二、议案三、议案四、议案六为特别决议议案，由出席本次股
东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其它议案为普
通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以
上表决通过。
2、议案一、议案二、议案三、议案四对中小投资者进行了单独计票，关联股东
卢国建、深圳市海联智合咨询顾问合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、刘丽萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2020 年 12 月 12 日