证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-026
芯海科技（深圳）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦
A 座 9 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,546,039
普通股股东所持有表决权数量 68,546,039
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.5460
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.5460
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长卢国建
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄昌福出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理庞功会、副
总经理杨丽宁、副总经理刘维明、副总经理万巍列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
12、 议案名称： 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,546,039 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《 关 于 公 司 18,48 100 0 0 0 0
2020 年度利润 6,614
分配预案的 议
案》
7 《 关 于 公 司 18,48 100 0 0 0 0
2021 年度董事 6,614
薪酬的议案》
10 《关于聘请 公 18,48 100 0 0 0 0
司 2021 年度财 6,614
务审计机构 及
内控审计机 构
的议案》
11 《 关 于 公 司 18,48 100 0 0 0 0
2021 年度对外 6,614
担保预计的 议
案》
12 《关于提请 公 18,48 100 0 0 0 0
司股东大会 授 6,614
权董事会以 简
易程序向特 定
对象发行股 票
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案十二为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、 议案五、议案七、议案十、议案十一、议案十二对中小投资者进行了单独计
票，以上议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘从珍、刘丽萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议
表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决
议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日