证券代码：688595           证券简称：芯海科技          公告编号：2021-098




               芯海科技（深圳）股份有限公司
关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主
 席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于 2021
年 12 月 6 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，于 2021 年 11 月 19 日召开了
2021 年第一次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事
会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事
会、第三届监事会，任期自 2021 年第五次临时股东大会通过之日起三年。

    2021 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会
委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经
理的议案》、 关于聘任公司董事会秘书的议案》、 关于聘任公司财务总监的议案》
以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》的事项。同日，公司召开了第三届监
事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情
况公告如下：

    一、选举公司第三届董事会董事长

    公司第三届董事会成员已经 2021 年第五次临时股东大会选举产生。根据《芯
海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021
年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举卢国建先生为公司第三
届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事

                                     1
会任期届满之日止。

    卢国建先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-087）。

    二、选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员

      根据《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董
事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。经选举，公司董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下：

    1、审计委员会：丘运良、卢国建、蔡一茂，其中丘运良为主任委员；

    2、战略委员会：卢国建、万巍、蔡一茂，其中卢国建为主任委员；

    3、提名委员会：陈军宁、卢国建、蔡一茂，其中陈军宁为主任委员；

    4、薪酬与考核委员会：蔡一茂，卢国建、陈军宁，其中蔡一茂为主任委员。

    上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。上述委员简历详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-087）。

    三、选举公司第三届监事会主席

    公司第三届监事会成员已经 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次职
工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2021 年 12 月 6 日，公司
召开第三届监事会第一次会议，选举王金锁先生为公司第三届监事会主席，任期
自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    王金锁先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-087）。

    四、聘任公司高级管理人员



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    经公司董事会提名委员会建议与审查，公司董事会同意聘任卢国建先生担任
公司总经理，聘任万巍先生、刘维明先生、杨丽宁先生、丁京柱先生、郭争永先
生担任公司副总经理，聘任黄昌福先生担任公司董事会秘书，聘任谭兰兰女士担
任公司财务总监。其中，黄昌福先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资
格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员任期与
第三届董事会一致。

    公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。卢国建先
生、万巍先生、刘维明先生、谭兰兰女士的简历详见公司于 2021 年 11 月 20 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-087），杨丽宁先生、丁京柱先生、郭争永先生、黄
昌福先生的简历详见本公告附件。

    五、聘任公司证券事务代表

    公司董事会同意聘任吴元女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
各项工作，任期与第三届董事会一致。吴元女士已取得上海证券交易所科创板董
事会秘书资格证书。吴元女士的简历详见本公告附件。



    特此公告。




                                       芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 7 日




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    附件：

    1、副总经理杨丽宁先生简历

    杨丽宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学
历。杨丽宁于 2008 年 6 月至 2017 年 1 月任职于中兴通讯股份有限公司担任芯片
开发经理/科长，2017 年 1 月至 2018 年 12 月任职于西安万像电子科技有限公司
担任芯片研发主管，2019 年 1 月至今担任西安芯海总经理，2020 年 7 月至今担
任公司研发总监，2021 年 2 月至今担任公司副总经理。

    杨丽宁先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系。杨丽宁先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。杨丽宁先生未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、副总经理丁京柱先生简历

    丁京柱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学
历以及 MBA 学历。于 1993 年 7 月至 2002 年 4 月曾在河北科技大学就职，担任
专业教师；2002 年 4 月至 2018 年 6 月就职于德州仪器半导体技术（上海）有限
公司，历任系统工程师、现场应用工程师、技术应用经理以及中国区培训经理；
2018 年 6 月至 2021 年 7 月任职艾迪悌科技（上海）有限公司（于 2018 年并入
瑞萨电子）市场和应用总监。2021 年 7 月加入公司，并担任公司市场营销部总
监。

    丁京柱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。丁京柱先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。丁京柱先生未受过中国证监



                                    4
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、副总经理郭争永先生简历

    郭争永，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。于
2002 年 7 月至 2008 年 11 月就职于新钶信息系统担任软件工程师；2008 年 11 月
至 2012 年 3 月就职于深圳途鸽供应链管理有限公司，担任产品经理；2012 年 3
月至 2015 年 4 月就职于深圳市乐教云科技有限公司，担任总经理；2015 年 5 月
至 2017 年 7 月就职于深圳市芯海互联科技有限公司，担任产品经理；2017 年 7
月至今就职于深圳康柚健康科技有限公司担任总经理。

    郭争永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。郭争永先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。郭争永先生未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、董事会秘书黄昌福先生简历

    黄昌福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。黄
昌福先生于 2006 年 8 月至 2010 年 6 月在长城计算机股份有限公司任职，担任总
经办运营副主任；2010 年 6 月加入公司，并担任总裁助理、人力资源总监；2015
年 11 月至今担任公司董事会秘书；2017 年 6 月至 2019 年 6 月担任公司董事。

    黄昌福先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系。黄昌福先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。黄昌福先生未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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    5、证券事务代表吴元女士简历

    吴元，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，大专学历。曾任
职于淇誉电子（深圳）有限公司、阿普罗科技（深圳）有限公司。2011 年 4 月
加入公司，现任公司证券事务代表。

    吴元女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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