证券代码：688595          证券简称：芯海科技          公告编号：2021-097




                芯海科技（深圳）股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”） 第三
届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 6 日下午 17:30 以现场方式召开，本次会议
的通知于 2021 年 12 月 6 日通过通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议经过半数监事推举的监事王金锁先生召集
并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举王金锁先生担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一
次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    王金锁先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-087）。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    1
特此公告。




                 芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

                                   2021 年 12 月 7 日




             2