证券代码：688595            证券简称：芯海科技            公告编号：2021-099




               芯海科技（深圳）股份有限公司
   关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
                           修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日
披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书（申报稿）》；于 2021 年 10 月 8 日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《芯海科技（深圳）
股份有限公司与天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等文件；并于
2021 年 11 月 3 日、2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 1 日
分别披露上述申请文件的修订稿。

    公司及保荐机构于 2021 年 12 月 5 日对《芯海科技（深圳）股份有限公司与
天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（四次修订稿）》的部分内容进行
了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

    根据审核要求，在回复中补充说明了募投项目的场地、人员安排、同行业扩
产规划、前募变更的决策流程和信息披露等信息。



    特此公告。


                                       1
    芯海科技（深圳）股份有限公司董事会


                      2021 年 12 月 8 日




2