证券代码：688595           证券简称：芯海科技          公告编号：2022-001




               芯海科技（深圳）股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               （注册稿）修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17

日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《芯海科技（深圳）

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简

称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2021 年 12 月 24 日，上海证券交

易所科创板上市委员会召开 2021 年第 100 次审议会议（以下简称“会议”），对

公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信

息披露要求。

    根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明

书（上会稿）》进行了相应的修订，并向中国证券监督管理委员会提交了注册申

请。《募集说明书（上会稿）》涉及修订的主要内容为：将原募集说明书封面中的

“上会稿”改为“注册稿”；修订后，形成《芯海科技（深圳）股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。



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    《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书（注册稿）》与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露，敬请投资者注意查阅。




    特此公告。




                                      芯海科技（深圳）股份有限公司董事会




                                                         2022 年 1 月 4 日




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