证券代码：688595           证券简称：芯海科技          公告编号：2022-053




              芯海科技（深圳）股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三
届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 25 日下午 15:30 以现场表决的方式召开。本
次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    监事会对公司《2022 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见：（1）2022
年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的规定；（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司
2022 年半年度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与
2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意
《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》的内容。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    本议案所述内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2022 年半年度报
告》及其摘要。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》

    监事会对《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表如
下审核意见：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行了专户
存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    特此公告。



                                        芯海科技（深圳）股份有限公司监事会


                                                          2022 年 8 月 29 日




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