证券代码：688595          证券简称：芯海科技          公告编号：2022-079

债券代码：118015          债券简称：芯海转债




               芯海科技（深圳）股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三届监
事会第八次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 18:30 以通讯表决的方式召开。本次
会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章
以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    监事会对公司《2022 年第三季度报告》发表如下审核意见：（1）2022 年第
三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的规定；（2）2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司
2022 年第三季度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参
与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致
同意该报告。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。


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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。



                                    芯海科技（深圳）股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 29 日




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