证券代码：688595           证券简称：芯海科技          公告编号：2023-034

债券代码：118015           债券简称：芯海转债




              芯海科技（深圳）股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三
届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 13 日下午 18:30 以现场表决的方式召开。
本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 42 名激励对象归属 29.40 万股（调
整后）限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站


                                     1
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司 2020 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2023-030）。

    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 5 名激励对象归属 4.41 万股（调
整后）限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司 2021 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2023-031）。

    3、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

    公司监事会审议了《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的
议案》，对该议案无异议。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司及子公司申请
综合授信暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。



    特此公告。



                                    2
    芯海科技（深圳）股份有限公司监事会


                      2023 年 4 月 15 日




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