证券代码：688596           证券简称：正帆科技      公告编号：2020-007

                   上海正帆科技股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技大厦四楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         164,419,908

普通股股东所持有表决权数量                                  164,419,908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                64.1013
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           64.1013


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞东雷先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王蓓蓓因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书虞文颖女士出席会议；全体高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  164,337,908 99.9501      82,000   0.0499          0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  164,337,908 99.9501      82,000   0.0499          0 0.0000



3、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
   商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                          比例              比例                  比例
                           票数                    票数                 票数
                                         （%）           （%）                   （%）
普通股                  164,337,908 99.9501        82,000    0.0499            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对            弃权
议案
          议案名称                        比例                 比例      票   比例
序号                      票数                      票数
                                         （%）                 （%）     数 （%）
1        关于使用部     32,230,972       99.7462    82,000     0.2538      0 0.0000
         分暂时闲置
         募集资金进
         行现金管理
         的议案
2        关于使用部     32,230,972       99.7462    82,000     0.2538     0      0.0000
         分超募资金
         永久补充流
         动资金的议
         案

（三）关于议案表决的有关情况说明
    1、 议案 1，议案 2 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括
持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人
员；
    2、 议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（上海）律师事务所

    律师：齐鹏帅、郑伊珺

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。


             上海正帆科技股份有限公司董事会
                           2020 年 9 月 17 日