证券代码：688596           证券简称：正帆科技      公告编号：2021-013

                   上海正帆科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技大厦四楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        155,440,927
普通股股东所持有表决权数量                                 155,440,927
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.6007
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.6007


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长朱德宇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王蓓蓓因工作安排未出席会议；
3、公司董事会秘书虞文颖女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  155,403,553 99.9759 37,374 0.0241             0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  155,403,553 99.9759 37,374 0.0241             0 0.0000



3、 议案名称：《拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
        股东类型                                             比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）         （%）
普通股                  155,403,553 99.9759 37,374 0.0241                 0 0.0000



4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
        股东类型                                             比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）         （%）
普通股                  155,403,553 99.9759 37,374 0.0241                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于公司《2021     34,61 99.8921 37,37 0.1079        0       0
          年股票期权激       2,214              4
          励计划（草案）》
          及其摘要的议
          案
2         《 关 于 公 司     34,61 99.8921       37,37   0.1079       0          0
          <2021 年股票期     2,214                   4
          权激励计划实
          施考核办法>的
          议案》
3         《拟向陈越女       34,61 99.8921       37,37   0.1079       0          0
          士、杨琦先生授     2,214                   4
          予股票期权的
          议案》
4         《关于提请股       34,61 99.8921       37,37   0.1079       0          0
          东大会授权董       2,214                   4
          事会办理公司
          2021 年股票期
          权激励计划相
          关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
   代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、 本次股东大会议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

3、 关联股东对议案 1、2、3、4 进行了回避表决。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李强、齐鹏帅。

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                       上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 2 日