证券代码：688596           证券简称：正帆科技         公告编号：2021-015



                 上海正帆科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 2 日以现场
加通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议。全体董事一致同意豁免本次董事
会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以电话和邮件方式送
达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主持，会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有
限公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《上海正帆科技股份
有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期
权激励计划首次授予条件已成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
董事会确定以 2021 年 3 月 2 日为首次股票期权的授权日，向符合条件的 55 名激
励对象授予 1,828 万份股票期权。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露
的《上海正帆科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公
告编号：2021-014）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                    上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 3 日