证券代码：688596           证券简称：正帆科技         公告编号：2021-016



                 上海正帆科技股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2021 年 3 月 2 日以现场方式在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以电话和邮件方
式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席曹
晓芳召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有
效。


   二、监事会会议审议情况
   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
   （一）审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。
   表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
   回避表决情况：本议案涉及关联事项，监事于锋须回避表决。
    经审核，监事会认为：
    1、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予权益的激励对象与公司 2021 年
第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
    2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，授予权益的激励对象中无独立董
事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股
票期权的条件。
    3、董事会确定的授权日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关
授权日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予股票期权的情
形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
    综上，监事会同意以 2021 年 3 月 2 日为首次股票期权的授权日，向符合条
件的 55 名激励对象授予 1,828 万份股票期权。
    具体内容详见公司同日披露的《上海正帆科技股份有限公司关于向激励对象
首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-014）。


    特此公告。




                                         上海正帆科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 3 月 3 日