证券代码：688596              证券简称：正帆科技             公告编号：2021-027



                    上海正帆科技股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021
年 5 月 17 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电话和邮件方
式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由第二届监事会主席曹晓芳
召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1.审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 06 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定应进行监事会换届选举。本次监事会选举产生的 2 名非职工代表监事候选人
经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事王俊珺共同组成公司第
三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正帆科技关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                          上海正帆科技股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                   2021 年 5 月 18 日