证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2021-029
上海正帆科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,039,176
普通股股东所持有表决权数量 153,039,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.6643
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6643
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长YU DONG LEI先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况虞文颖女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会 2020 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：《关于监事会 2020 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,001,518 99.9753 37,658 0.0247 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举 YU DONG 103,812,721 67.8340 是
LEI 为第三届董事
11.01
会非独立董事的
议案
关 于 选 举 CUI 103,812,721 67.8340 是
RONG 为第三届董
11.02
事会非独立董事
的议案
关 于 选 举 黄 勇 为 103,812,721 67.8340 是
11.03 第三届董事会非
独立董事的议案
关 于 选 举 朱 德 宇 103,812,721 67.8340 是
为第三届董事会
11.04
非独立董事的议
案
关 于 选 举 朱 鷖 佳 103,812,721 67.8340 是
为第三届董事会
11.05
非独立董事的议
案
关 于 选 举 谢 海 闻 103,812,727 67.8340 是
为第三届董事会
11.06
非独立董事的议
案
2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关 于 选 举 费 忠 新 103,812,712 67.8340 是
12.01 为第三届董事会
独立董事的议案
关 于 选 举 刘 二 壮 103,812,712 67.8340 是
12.02 为第三届董事会
独立董事的议案
关 于 选 举 胡 文 言 103,812,715 67.8340 是
12.03 为第三届董事会
独立董事的议案
3、 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 关 于 选 举 于 锋 为 103,812,709 67.8340 是
第三届监事会非
职工代表监事的
议案
13.02 关 于 选 举 周 明 峥 103,812,711 67.8340 是
为第三届监事会
非职工代表监事
的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
116,156,819 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
30,452,207 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
6,392,492 99.4143 37,658 0.5857 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 23,755 83.7918 4,595 16.2082 0 0
股东
市值 50 万以
6,368,737 99.4835 33,063 0.5165 0 0
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关 于 公 司 30,691,379 99.8774 37,658 0.1226 0 0
2020 年年度
6
利润分配方
案的议案
关 于 续 聘 容 30,724,442 99.9850 4,595 0.0150 0 0
诚会计师事
务所（特殊
7
普通合伙）
为公司 2021
年年度审计
机构的议案
关 于 公 司 董 30,724,442 99.9850 4,595 0.0150 0 0
8 事薪酬的议
案
关于选举 YU 9,419,332 30.6528
DONG LEI 为
11.01 第三届董事
会非独立董
事的议案
关 于 选 举 9,419,332 30.6528
CUI RONG 为
11.02 第三届董事
会非独立董
事的议案
关 于 选 举 黄 9,419,332 30.6528
勇为第三届
11.03 董事会非独
立董事的议
案
关 于 选 举 朱 9,419,332 30.6528
德宇为第三
11.04 届董事会非
独立董事的
议案
关 于 选 举 朱 9,419,332 30.6528
鷖佳为第三
11.05 届董事会非
独立董事的
议案
关 于 选 举 谢 9,419,338 30.6528
海闻为第三
11.06 届董事会非
独立董事的
议案
关 于 选 举 费 9,419,323 30.6528
忠新为第三
12.01 届董事会独
立董事的议
案
关 于 选 举 刘 9,419,323 30.6528
二壮为第三
12.02 届董事会独
立董事的议
案
关于选举胡 9,419,326 30.6528
文言为第三
12.03 届 董 事 会 独
立董事的议
案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议
案为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、齐鹏帅。
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格
合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日