证券代码：688596              证券简称：正帆科技             公告编号：2021-032




                   上海正帆科技股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况



    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2021

年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出，于 2021 年 6 月 15 日以现场表决的方式召开。

全体监事共同推举周明峥先生主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本

次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，表决形成的决议合法、有效。



    二、 监事会会议审议情况



    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    公司第三届监事会选举周明峥先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之

日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董

事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（公告编号：2021-030）。



    （二）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会议事规

则全文，本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。



   特此公告。




                                                 上海正帆科技股份有限公司监事会

                                                               2021 年 6 月 16 日