证券代码：688596           证券简称：正帆科技       公告编号：2021-052

                   上海正帆科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        133,378,751
普通股股东所持有表决权数量                                 133,378,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               51.9995
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               51.9995
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI 先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书虞文颖女士现场出席会议；其他高管列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  133,378,546 99.9998        205 0.0002       0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案

                                                   得票数占出席
                                                                 是否
 议案序号              议案名称           得票数   会议有效表决
                                                                 当选
                                                   权的比例（%）
 2.01         关于选举 JAY JIE CHEN（陈 96,039,694       72.0052 是
              捷）为第三届董事会独立董
              事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意                反对           弃权
             议案名称
 序号                          票数     比例      票数   比例    票数   比例
                                 （%）            （%）           （%）
1    关于使用部分超      31,710, 99.99      205   0.0007     0    0.0000
     募资金永久补充          165    93
     流动资金的议案
2.01 关于选举 JAY JIE    9,254,8    29.18
     CHEN（陈捷）为第         26       54
     三届董事会独立
     董事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议事项，由出席本次股东大会的
       股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
    2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
    4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：李强、齐鹏帅

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                       上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 8 日